На сколько Биткоин анонимен

Совершенно понятно стремление подходить к биткоину и блокчейну со здоровой дозой скептицизма и умеренности, особенно в начале криптовалютного путешествия. Концепцию бездоверительной работы сложно осознать, при этом мы имеем дело с технологией, которая требует от пользователей абсолютной веры в ее бездоверительное устройство. Добиться этого на заре становления биткоина было гораздо сложнее, поскольку в обществе превалировало убеждение, что по своей природе биткоин полностью анонимен и подходит только для черных рынков и преступников.

В 2012 году в СМИ просочился отчет ФБР под названием «Виртуальная валюта биткоин: Уникальные особенности значительно усложняют борьбу с незаконной деятельностью». Это яркий пример того, каким в то время видели биткоин правоохранительные органы. В отчете выражается озабоченность по поводу анонимности биткоина и того, что криптовалюта «естественным образом будет привлекать торговцев людьми, террористов, преступников и способствовать отмыванию денег».

ФБР легко определило возможные способы применения криптовалюты (в основном противозаконные), но при этом отметило, что ее нельзя назвать неотслеживаемой, и сослалось на соответствующее исследование Университетского колледжа Дублина.

Примерно в то же время люди, не входящие в число непосредственных разработчиков и фанатиков криптовалюты, начали осознавать, что биткоин вовсе не так анонимен, как полагалось.

Создатель биткоина Сатоси Накомото никогда не считал криптовалюту анонимной и неотслеживаемой. В его White Paper слово «анонимный» применяется только к публичным ключам. В частности, Накамото пишет:

Другими словами, конфиденциальность биткоина ограничена анонимностью публичных ключей, выступающих псевдонимами каждого конечного пользователя.

Псевдонимность и анонимность — родственные понятия, однако разница между ними велика. Анонимность означает отсутствие возможности установить истинную личность человека или группы. Псевдонимность больше связана с использованием вымышленного имени, за которым скрывается личность.

Например, Сэмюэл Клеменс использовал псевдоним «Марк Твен», чтобы сохранить в секрете свое истинное имя. Клеменс скрывался за псевдонимом, однако его нельзя назвать анонимным, поскольку Марк Твен стал широко известен в обществе и остался в культуре после того, как были установлены настоящие имя и фамилия писателя.

Как и в случае Сэмюэла Клеменса, каждый публичный ключ становится нашим собственным псевдонимом. Мы можем скрываться за ними, однако правда состоит в том что биткоин не разрабатывался с заботой об анонимности и конфиденциальности.

В краткой истории биткоина было достаточно примеров, демонстрирующих недостатки использования открытых ключей в качестве псевдонимов и трудности, с которыми сталкивались пользователи в попытках сохранить анонимность. История Росса Ульбрихта и сайта Silk Road служит отличным примером ограниченной конфиденциальности биткоина.

Росс Ульбрихт, известный в сети как Dread Pirate Roberts, организовал знаменитый черный интернет-рынок. С самого начала, стремясь обойти традиционные финансовые каналы, сайт принимал платежи исключительно в биткоинах. Они идеально подходили для пользователей Silk Road, поскольку у многих из них был ограничен доступ к финансовым услугам. Одноранговый формат криптовалюты прекрасно сочетался с криптоанархической атмосферой сайта. По иронии судьбы именно биткоин и блокчейн сыграли основную роль в поимке и осуждении Ульбрихта.

ФБР использовало блокчейн биткоина, чтобы привязать транзакции к захваченным ранее серверам. В публичном реестре было обнаружено более 3500 операций между серверами и личным ноутбуком Ульбрихта, изъятым бюро.

В данном случае анонимность биткоина закончилась, когда ФБР удалось сопоставить открытые ключи с конкретным человеком. Псевдонимом Ульбрихта были его публичные ключи, каждый из которых был связан с определенной историей транзакций.

Все чаще возникает вопрос, зачем нам анонимные криптовалюты? В его основе лежат рассуждения о том, почему мы, как личности, стремимся к защите персональных данных и нуждаемся в конфиденциальности, хотя многим из нас нечего скрывать.

Конфиденциальность — забавная вещь в том смысле, что не всегда понятно, зачем она нужна человеку, который не делает ничего плохого и не нарушает закон. Но для общества в целом конфиденциальность — очень ценный ресурс, и именно поэтому ее преимущества для конкретного человека бывает сложно заметить. Можно провести аналогию с дорогами: отдельному гражданину может быть не нужна дорога за тысячу километров, однако общество в целом выигрывает от развитой транспортной инфраструктуры.

Подобное поведение, когда некоторые участники группы действуют в собственных интересах даже если они противоречат общему благу, называется «трагедией общин». Этот социальный феномен в значительной степени объясняет, почему так сложно стимулировать конфиденциальность на индивидуальном уровне.

Конфиденциальность — это «национальный» ресурс, приносящий пользу всем, когда каждый индивидуум вносит свой вклад в его поддержку. Зачем нам анонимность? Если вы не можете ответить на этот вопрос (и, следовательно, не поддерживаете надлежащую конфиденциальность), то сами являетесь частью проблемы, частью трагедии общин.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

Последние годы возникает множество дискуссий по поводу анонимности в интернете. Одни уверены в этом на 100%, а другие подвергают такие заявления сомнению. Так, кто же прав? Опытные пользователи криптосети прекрасно знают, что Bitcoin — псевдо-анонимная валюта. Но почему так, ведь в процессе конвертации узнать личность владельца криптовалюты невозможно? На первый взгляд кажется, что речь идет о полной анонимности, но это не совсем так.

Читайте также:  Сколько будет 0 02 Биткоина

Для лучшего понимания стоит разобраться с принципом действия криптовалюты и ее особенностями. Биткоин — элемент криптосети, который состоит из группы транзакций, представляющих собой пакеты разной информации:

  • Входы — адреса Bitcoin, с которых пользователь отправляет монеты. Для проведения такой операции применяется специальный приватный ключ.
  • Выходы — данные, касающиеся адресов получателей.

Механизм транзакций таков, что в процессе перевода криптовалюта переходит из одного входа к одному или группе выходов (адресов). Важно понимать, что у финансовой операции с монетами Биткоин они могут быть общими. Более того, объем исходящих и зачисляемых средств идентичен.

Бываю ситуации, когда транзакция подразумевает наличие группы адресов. Как это возможно? Например, у одного пользователя имеется пять различных входов по Bitcoin и он нуждается в отправке 4,5 монет в интернет-магазин. Здесь несколько финансовых операций сливается в одну.

Чаще происходят случаи, когда транзакция Биткоин состоит из группы выходов. Причина в том, что в криптосети применяются специальные адреса, на которые отправителю зачисляются оставшиеся монеты. Если исходить из рассмотренного выше примера, механизм транзакции будет выглядеть следующим образом. Программа формирует два выхода. По одному направляются 4,5 Биткоина, а по другому каналу приходит остаток в виде 0,5 монет. При этом сдача зачисляется на вновь сгенерированный бумажник отправителя.

Опытные пользователи криптосети выделяют три основные причины, по которым криптовалюту Биткоин можно отнести к категории анонимных:

  • Адреса Bitcoin не привязываются к владельцу на уровне протокола. При работе с банками или другими платежными системами счет или кошелек связан с личностью владельца. В ситуации с Биткоин каждый пользователь вправе сформировать новый адрес, а также секретный ключ, не передавая информацию куда-либо.
  • Финансовые операции внутри криптосети не привязываются к личности участников. Следовательно, если майнеры согласны на включение данных в блок, любой желающий вправе передать криптовалюту на другой адрес и не раскрывать личную информацию. Анонимность в интернете в этом случае гарантирована, как и в ситуации с наличностью, когда участникам сделки не обязательно знать друг друга.
  • Данные по транзакции с Биткоин направляются в случайно выбранные узлы P2P-сети, которые объединяются друг с другом с помощью IP-адресов. Одновременно с этим узлы не владеют информацией, где именно были сформированы данные.

Вопреки ложному заблуждению новичков, персону владельца Bitcoin может быть раскрыта. Для этого существует несколько способов:

  • Через P2P-сеть, которая не отличается идеальной герметичностью. Если имеется техническая возможность для подключения группы узлов криптовалюты, полученной информации может хватить для точного вычисления источника.
  • Bitcoin-адрес, довольно часто, привязан к определенным личностям. Это реально в случае, если персональная информация человека имеет непосредственную связь с адресом криптовалюты. Такое возможно в случае проведения транзакции с привязкой к депозиту или снятию денег с виртуального хранилища, находящегося в открытом доступе. Также возможны ситуации, когда пользователь попросту отправил Биткоины с применением личной информации (оплата в торговой точке Сети).
  • Транзакции, которые проводятся внутри сети, отличаются максимальной прозрачностью. Это значит, что теоретически можно связать группу адресов Bitcoin и отнести их к какому-то конкретному человеку.

Вот почему многие интересуются вопросом сохранения анонимности как на просторах Паутины, так и в криптосети, ведь действующие стандарты являются формальными.

Простейшим методом связи адресов Bitcoin считается анализ транзакционных сетей. Он заключается в поиске группы входов, которые объединяются в одну финансовую операцию. Тот факт, что все адреса соединены, свидетельствуют о наличии одного источника. По сути, это и есть первый метод кластеризации.

На сегодня известна масса методик, позволяющих вычислить адреса для перечисления «сдачи», по которым можно определить отправителя. Наиболее простым путем является выполнение этой операции в момент получения монет. Если выход к вам не относится, следовательно, это и есть адрес Bitcoin, предназначенный для сдачи. Он непосредственно связан со стороной-отправителем. Имеются и специальные программы, способные с точностью выполнять подобную работу.

Второй способ — «метод распространения». Это прямолинейный анализ, который доступен с применением группы свободных блоков. Такой метод кластеризации включает в себя ряд математических манипуляций, а именно расчет процента Bitcoin на определенном адресе, поступивших с другого входа. После этого остается выяснить связь одной или группой транзакций.

Нельзя не отметить еще два варианта анализа — по времени и по количеству. В первом случае подразумевается контроль временных промежутков между операциями, а во втором — объема переведенных средств.

Многие задаются вопросом, можно ли повысить уровень анонимности в системе, и как это сделать. На сегодняшний день многое сделано, чтобы достигнуть поставленной задачи.

Хорошим решением является применение браузера TOR или использование иных методик, направленных на сокрытие оригинального IP-адреса. Если финансовая операция с криптовалютой проводится через ТОР, определить ее происхождение невозможно. Исключением является только тот случай, когда сам браузер имеет конкретные уязвимости.

Читайте также:  Что дальше Биткоин

Второй вариант, позволяющий повысить уровень безопасности — работа по принципу «новый адрес для каждой последующей транзакции». В такой ситуации сохранение анонимности в интернете и сети криптовалют становится более реальной задачей, ведь привязать номер к конкретному человеку сложнее. Современные кошельки Bitcoin (по крайней мере, многие из них) выполняют эту работу в автоматическом режиме с помощью специального программного обеспечения.

Существует еще один вариант — применение миксеров, которые подразумевают получение пользователями криптовалюты друг друга. Чем лучше выполнено «перемешивание» монет, тем сложнее определить источник конвертации. Для большей надежности функцию миксера можно использовать несколько раз.

В роли примера можно привести CoinJoin, объединяющий входы и выходы группы участников в общую операцию. Благодаря его действию, сложнее привязать транзакции к какой-то одной личности. Недостаток в том, что CoinJoin в полной мере не способен убрать «следы», ведь связь входов и выходов с адресом все равно остается.

Но сегодня существуют другие миксеры, эффективно устраняющие следы и возвращающие криптовалюту с совершенно иного Bitcoin-адреса. Минус в том, что они работают централизованно, поэтому владеют информацией о клиенте в привязке к их адресам.

Чтобы защититься от количественного анализа, возможно включение идентичных сумм в общую транзакцию. Также миксеры способны брать случайное вознаграждение, что делает поиск связанного лица практически невозможным. Кроме того, «перемешанная» сумма может быть разделена на несколько элементов. Это действие легко объяснить, ведь небольшим транзакциям проще затеряться в потоке.

Что касается защиты с применением метода кластеризации путем временного анализа, миксеры могут делать определенную выдержку по времени перед отправкой монет. От ее продолжительности зависит, насколько сложно будет связать транзакцию с каким-либо участником криптосети. Увеличение периода делает операцию похожей на простую транзакцию.

Стоит отметить, что безопасность Bitcoin зависит и от самого владельца, а также его требований. При этом уровень анонимности устанавливается с учетом объема личных данных и средств на кошельке. Простым и рекомендованным способом является обеспечение сохранности данных, необходимых для верификации кошелька, утеря которых чревата тем, что пользователь потеряет контроль над своими криптосбережениями.

Система Bitcoin – виртуальная валюта, которая в последнее время стала нашумевшей. Последние события свидетельствуют о ее бурном росте и непрерывном развитии, а также о повышении спроса на этот тип электронных денежных средств. В связи с этим происходят заметные колебания курса, позволяющие зарабатывать на спекулятивных сделках и делать выгодные покупки в интернете и за ее пределами. Но насколько анонимными являются подобными операциями, и есть ли возможность их отследить? Эта тема и будет освещена в рамках данного материала.

Анонимность биткоинов – это вопрос, который волнует не только «чайников», но и бывалых. Даже тот, кто владеет внушительными суммами данной криптовалюты, не может сказать наверняка, насколько анонимен сам факт существования блока и транзакции, проводимые по нему. Если верить практической статистике, то bitcoin – это валюта, которая, скорее, псевдо-анонимная, нежели анонимная. Но большинство людей до сих пор не может понять, почему этот вид виртуальных денег не является на 100% конфиденциальным и что можно сделать, чтобы сохранить транзакции в тайне.

Чтобы лучше разобраться со степенью конфиденциальности, необходимо детально разобраться с сутью работы валюты. В составе протокола биткоин находится определенное количество транзакций, которые выступают в качестве пакетов определенных видов данных – входов и выходов. Входы – это адреса, с которых происходит отправка монет, а выходы – адреса, на которые происходит получение валюты. Во время каждой операции осуществляется переход от входа к выходу или к нескольким выходам.

Транзакция может включать в себя один вход и выход. Однако это редкая ситуация, так как для соблюдения данной закономерности сумма биткоинов, которые были отправлены, должна быть идентична величине полученных средств. Чаще практика показывает случаи, когда в пределах одной операции присутствует несколько выходов. Такое явление случается потому, что биткоином используются адреса, позволяющие осуществлять транзакцию, возвращающую излишки валют отправителю.

Есть несколько причин, в связи с которыми система Bitcoin носит анонимный характер:

  1. Любой пользователь данной системы может осуществить создание ключа с привязкой. При этом необходимость предоставления сведений кому-либо отсутствует.
  2. Транзакционная система также не подразумевает привязку. Поэтому если люди, которые занимаются добычей таких электронных денег, дали согласие на включение транзакции в блок, каждый может осуществлять передачу денег между адресами; раскрытие каких-то секретных сведений при этом не является обязательным.
  3. Информация по данным операциям передается случайно на базе выбранных узлов типа P2P сети. В то время, когда происходит соединение узлов между собой с помощью адресов IP, никто не знает, произошла ли транзакция от узла или это было перенаправление.

Раскрытие личности пользователей системы и кошелька Bitcoin осуществляется посредством трех распространенных вариантов:

  1. Хоть и происходит случайная передача транзакций посредством P2P сети, это не обеспечивает полноценной герметичности системы. Ведь если злоумышленник, например, обладает возможностью подключения к одной сети нескольких узлов, информации, которая создана ими, может быть вполне достаточно в целях определения источника той или иной операции.
  2. Адрес может иметь привязку к конкретным людям, если их персональные сведения так или иные связаны с ним. Речь идет об адресных элементах, используемых для вкладов или обналичивания средств с помощью бирж, кошелька, который является централизованным. Ведь в рамках последних систем предполагается использование личной информации.
  3. Прозрачность всех проводимых в рамках системы операций предоставляет шанс на связывание нескольких адресов и их отнесение непосредственно к определенному пользователю. Так, если всего один из данных адресов имеет взаимосвязь с какой-то личностью, то все другие адреса перестанут быть анонимными.
Читайте также:  Когда у мужа есть Биткоины но ты не знаешь как их потратить

Принцип кластеризации нуждается в более детальном изучении, поскольку на нем отчасти базируется функционирование рассматриваемой системы. Самый простой вариант действий заключается в аналитических мероприятиях и детальной оценке. Что касается общего случая, сей факт означает поиск и нахождение нескольких входов, которые объединены одной операцией. В то время как была вероятность происхождения этих входов от других адресов, сам факт их объединения в одну операцию свидетельствует о контроле всех элементов одним пользователем.

В настоящее время имеется огромное количество способов, позволяющих определить «адреса для сдачи», что влечет за собой непосредственную их взаимосвязь с отправителем bitcoin. Проще всего провести этот момент в процессе получения монет: выход часто включен в «адрес для сдачи», который находится под 100%-м контролем отправителя. Помимо этого, разработаны определенные программы, которые упрощают задачу пользователей в плане поиска адресов.

Еще один способ – так называемый анализ распространения. Он находится в доступе с применением нескольких блоков, пребывающих в свободном доступе. В процессе использования данного метода производится расчет процента криптовалюты на определенном адресе, который пришел с другого адреса. Также происходит определение взаимосвязи между этими адресами посредством одной или нескольких операций. В связи с этим ответ на вопрос «Как купить биткоины анонимно?» усложняется.

Также на практике принято различать количественный и временной анализ. В первом случае, как говорится в названии, происходит изучение не конкретных транзакций, а определенных сумм. В рамках второй ситуации наблюдается процесс отслеживания определенных промежутков времени. Например, если один вход имеет значение 2,6539924 BTC, а выход, который к нему не относится, эквивалентен 2,656539924 BTC за вычетом комиссионного вознаграждения, это может свидетельствовать о принадлежности адреса одному лицу.

В мире данной криптовалюты этот показатель все еще выступает в качестве объекта «гонки вооружений». Дело в том, что для повышения показателя анонимности сегодня прилагается достаточно много усилий, поэтому появляется большое количество способов скрыть транзакции от посторонних глаз, а шансов на раскрытие личности владельца становится все меньше. Но и сегодня, когда технологии в этой сфере еще не достигли пика своего развития, существует огромное количество способов усиления безопасности данной валюты уже сейчас.

  1. Одно из готовых прогрессивных решений заключается в использовании TOR браузера или прочих доступных и распространенных методов, позволяющих скрывать ваш IP-адрес. При осуществлении транзакций посредством данного инструмента шансы на определение происхождения валюты отсутствуют.
  2. Второй способ повышения безопасности заключается в создании нового адреса для каждого перевода. В этой ситуации привязка адресов к определенному человеку становится все более сложной, так как данный момент подразумевает необходимость приложить гораздо большее количество усилий. На сегодняшний день все большее количество кошельков осуществляет подобные мероприятия в рамках автоматического режима посредством использования иерархического и детерминированного ПО.
  3. Есть еще один, но более сложный вариант обеспечения собственной безопасности – применение миксеров. Они традиционно представлены в большом количестве разновидностей, но сходство понятно: все пользователи, которые пользуются данной системой, получают деньги друг друга. Если хорошо осуществить их «перемешивание», это порядочно затруднит проведение аналитических мероприятий по всем транзакционным сетям. Чтобы закрепить успех этого способа, можно делать «смесь» несколько раз.

Один из распространенных инструментов – coin join, который способствуют сливанию в один перевод. Однако данный элемент не в состоянии в полной мере «очистить» адрес от следов, ведь все равно наблюдается факт привязки. Есть и такие миксеры, которые помогают избавиться от всех следов. Однако обычно они являются централизованными, поэтому знают адреса, которые принадлежат пользователям. Идентичные суммы могут быть отнесены и к одной операции для обеспечения полноценной защиты пользователей. Как альтернативный вариант – взимание вознаграждения случайного размерного показателя.

Таким образом, bitcoin анонимен лишь условно, но по факту это не совсем так. Конфиденциальность имеет зависимость от конкретного пользователя и его предпочтений, а не от особенностей кода. Владельцы самостоятельно могут обеспечить себе определенный показатель анонимности исходя из того, какое количество личных данных они раскрывают и какие способы защиты применяют. Вот мы и рассмотрели, как анонимно вывести биткоины и сделать это с максимальной выгодой для себя. Грамотный подход к проведению операций обеспечит полную конфиденциальность ваших данных и уверенность в завтрашнем дне.

Читайте далее:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock detector