Как вернуть Биткоины отправленные мошеннику

Эксперты по безопасности считают, что случаев кражи криптовалюты гораздо больше, чем сообщается. Люди просто не поднимают шум, так как не верят, что монеты можно вернуть. Как говорится в Reuters, уникальная природа криптовалют привела нас к палке о двух концах. Сегодня криптовалютные инвесторы не ждут, что мошенники будут пойманы. Тем временем, злоумышленники всё чаще орудуют в криптосфере, поскольку уверены, что смогут без проблем избежать наказания.

Представитель подразделения ФБР по борьбе с отмыванием денег Патрик Вайнман обращает внимание на уникальную природу Биткоина и других криптовалют. По его мнению, это ведёт к образованию проблем безопасности специфического характера.

Децентрализованная валютная система, будь то Биткоин или другая виртуальная валюта, вызывает много подозрений. Но при этом она не подпадает под законы о борьбе с отмыванием денег и не регулируется какими-либо органами.

Статистика показывает не только стремительный рост рынка криптовалют, но и количества связанных с ними преступлений. Специалисты по безопасности считают, что большое число этих преступлений указывает на занятость следователей громкими делами, в то время как мелкие инвесторы остаются без внимания. Становится понятно, что ни один орган охраны правопорядка не располагает ресурсами для раскрытия каждого преступления.

Исследовательские фирмы Autonomous NEXT и Crypto Aware сотрудничают с пострадавшими от криптовалютного мошенничества. По их оценке, в период с 2012 по первое полугодие 2018 года злоумышленники украли криптолюваты на 1,7 миллиарда долларов. В этом году цифра уже увеличилась на 800 миллионов. Согласно исследованию, о 85 процентах инцидентов даже не сообщают.

В отчёте Reuters приводится информация от главы калифорнийской компании CipherTrace Дэвида Джеванса. Он рассказал, что лишь 20 процентов украденных криптовалют удалось вернуть. Это с учётом случаев взлома криптовалютных бирж, когда токены с лёгкостью утекают через границу штата и даже страны. Если следовать протоколу, то на сбор доказательств и заведение дела сразу в нескольких странах нужно много времени. А чтобы игра стоила свеч, на кону должны быть громадные суммы.

Читайте также:  Кто такая елена Биткоин

Информацию подготовили в CCN. Больше данных ищите в крипточате ходлеров.

Окончил лингвистический университет, затем получил магистра на кафедре экономики. В теме криптовалют с 2015 года, подробное изучение началось после взлома DAO в июне 2016 года. Держит портфолио из 40 монет.

С момента начала криптовалютной лихорадки по разным меркам были украдены многие тысячи биткоинов. В ходе последних исследований выяснилось что отследить движение биткоинов с адреса мошенника вполне выполнимая задача.

Английская компания Systech недавно начала предоставлять услуги по восстановлениюю потерянных и украденных биткоинов. Среди методов которые используются, есть как традиционное восстановление информации с поврежденных носителей информации, так и совершенно новый метод отслеживания украденных биткоинов по адресу кошелька.

Парадоксально, но факт, отслеживание биткоинов в интернете достаточно легкая штука, так как сеть распределенной валюты является одновременно наиболее конфиденциальной и в то же время наиболее прозрачной распределенной сетью в мире.

Да, конечно, приватность обеспечивается тем, что любой человек может создать бесплатно и легко адрес для перечислений без необходимости удостоверять свою личность кому бы то ни было. Но с другой стороны, наличие общедоступной для просмотра цепочки записей позволяет видеть любую активность по существующему биткоин адресу без всяких затруднений.

С момента принятия биржами обязательств по исполнению требований по предотвращению отмывания денег, становится сравнительно легко устанавливать личность мошенников через биржи. Правда есть определенные ограничения связанные с детализацией, так, в случае размывания украденных средств на мелкие части все труднее с каждым последующим переводом доказывать причастность биткоинов к украденым средствам, например 0.5 украденного и 0.5 неукраденного биткоина создают в кошельке 1 целый биткоин.

Безусловно, подкованый мошенник будет заметать следы через адреса посреднических кошельков прежде чем обменять биткоины, но во-первых, не всякий это сможет сделать при наличии больших сумм или ограниченности по времени, и во-вторых, услуги по антимошенническому отслеживанию также развиваются и совершенствуются.

Читайте также:  Почему не работает Биткоин core

Знающие люди, помогите разобраться! Нашел на сайте Мониторинга онлайн-обменников разных валют выгодный курс обмена Биткоинов на Сбербанк-рубли. Заглянул в Правила, сильно не вчитываясь, нового вроде ничего не увидел, решил поменять 0,47…биткоинов (более 32000р.) И тут мне выдает, что моя Заявка заблокирована в соответствии с таким-то пунктом Правил этого обменника, в котором написано, что якобы мой кошелек не относится к какой-то там системе и мне нужно приобрести персональный аккаунт за 10000р. и тогда моя Заявка на обмен разблокируется, и деньги поступят на мой счет. А, если я не куплю этот аккаунт, то деньги останутся у них. У меня нет лишних 10 000р. на покупку аккаунта, все мои средства заморозились, тем более я боюсь, что они еще что-нибудь придумают. В общем не знаю, как мне быть. Может написать заявление в Правоохранительные органы о краже? Кто что знает по этому вопросу?

Что за обменник такой ? Может быть покажите ?

Явно фейковый обменник.

Нашел на сайте Мониторинга онлайн-обменников

Пользуйтесь проверенными сервисами!

Стань прогрессивным майнером и заработай криптовалюту!

Читайте далее:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock detector