Эксперты по безопасности считают, что случаев кражи криптовалюты гораздо больше, чем сообщается. Люди просто не поднимают шум, так как не верят, что монеты можно вернуть. Как говорится в Reuters, уникальная природа криптовалют привела нас к палке о двух концах. Сегодня криптовалютные инвесторы не ждут, что мошенники будут пойманы. Тем временем, злоумышленники всё чаще орудуют в криптосфере, поскольку уверены, что смогут без проблем избежать наказания.
Представитель подразделения ФБР по борьбе с отмыванием денег Патрик Вайнман обращает внимание на уникальную природу Биткоина и других криптовалют. По его мнению, это ведёт к образованию проблем безопасности специфического характера.
Децентрализованная валютная система, будь то Биткоин или другая виртуальная валюта, вызывает много подозрений. Но при этом она не подпадает под законы о борьбе с отмыванием денег и не регулируется какими-либо органами.
Статистика показывает не только стремительный рост рынка криптовалют, но и количества связанных с ними преступлений. Специалисты по безопасности считают, что большое число этих преступлений указывает на занятость следователей громкими делами, в то время как мелкие инвесторы остаются без внимания. Становится понятно, что ни один орган охраны правопорядка не располагает ресурсами для раскрытия каждого преступления.
Исследовательские фирмы Autonomous NEXT и Crypto Aware сотрудничают с пострадавшими от криптовалютного мошенничества. По их оценке, в период с 2012 по первое полугодие 2018 года злоумышленники украли криптолюваты на 1,7 миллиарда долларов. В этом году цифра уже увеличилась на 800 миллионов. Согласно исследованию, о 85 процентах инцидентов даже не сообщают.
В отчёте Reuters приводится информация от главы калифорнийской компании CipherTrace Дэвида Джеванса. Он рассказал, что лишь 20 процентов украденных криптовалют удалось вернуть. Это с учётом случаев взлома криптовалютных бирж, когда токены с лёгкостью утекают через границу штата и даже страны. Если следовать протоколу, то на сбор доказательств и заведение дела сразу в нескольких странах нужно много времени. А чтобы игра стоила свеч, на кону должны быть громадные суммы.
Информацию подготовили в CCN. Больше данных ищите в крипточате ходлеров.
Окончил лингвистический университет, затем получил магистра на кафедре экономики. В теме криптовалют с 2015 года, подробное изучение началось после взлома DAO в июне 2016 года. Держит портфолио из 40 монет.
С момента начала криптовалютной лихорадки по разным меркам были украдены многие тысячи биткоинов. В ходе последних исследований выяснилось что отследить движение биткоинов с адреса мошенника вполне выполнимая задача.
Английская компания Systech недавно начала предоставлять услуги по восстановлениюю потерянных и украденных биткоинов. Среди методов которые используются, есть как традиционное восстановление информации с поврежденных носителей информации, так и совершенно новый метод отслеживания украденных биткоинов по адресу кошелька.
Парадоксально, но факт, отслеживание биткоинов в интернете достаточно легкая штука, так как сеть распределенной валюты является одновременно наиболее конфиденциальной и в то же время наиболее прозрачной распределенной сетью в мире.
Да, конечно, приватность обеспечивается тем, что любой человек может создать бесплатно и легко адрес для перечислений без необходимости удостоверять свою личность кому бы то ни было. Но с другой стороны, наличие общедоступной для просмотра цепочки записей позволяет видеть любую активность по существующему биткоин адресу без всяких затруднений.
С момента принятия биржами обязательств по исполнению требований по предотвращению отмывания денег, становится сравнительно легко устанавливать личность мошенников через биржи. Правда есть определенные ограничения связанные с детализацией, так, в случае размывания украденных средств на мелкие части все труднее с каждым последующим переводом доказывать причастность биткоинов к украденым средствам, например 0.5 украденного и 0.5 неукраденного биткоина создают в кошельке 1 целый биткоин.
Безусловно, подкованый мошенник будет заметать следы через адреса посреднических кошельков прежде чем обменять биткоины, но во-первых, не всякий это сможет сделать при наличии больших сумм или ограниченности по времени, и во-вторых, услуги по антимошенническому отслеживанию также развиваются и совершенствуются.
Знающие люди, помогите разобраться! Нашел на сайте Мониторинга онлайн-обменников разных валют выгодный курс обмена Биткоинов на Сбербанк-рубли. Заглянул в Правила, сильно не вчитываясь, нового вроде ничего не увидел, решил поменять 0,47…биткоинов (более 32000р.) И тут мне выдает, что моя Заявка заблокирована в соответствии с таким-то пунктом Правил этого обменника, в котором написано, что якобы мой кошелек не относится к какой-то там системе и мне нужно приобрести персональный аккаунт за 10000р. и тогда моя Заявка на обмен разблокируется, и деньги поступят на мой счет. А, если я не куплю этот аккаунт, то деньги останутся у них. У меня нет лишних 10 000р. на покупку аккаунта, все мои средства заморозились, тем более я боюсь, что они еще что-нибудь придумают. В общем не знаю, как мне быть. Может написать заявление в Правоохранительные органы о краже? Кто что знает по этому вопросу?
Что за обменник такой ? Может быть покажите ?
Явно фейковый обменник.
Нашел на сайте Мониторинга онлайн-обменников
Пользуйтесь проверенными сервисами!
Стань прогрессивным майнером и заработай криптовалюту!
Читайте далее:
Загрузка...