Как очистить один Биткоин

В недавнем исследовании Фонда защиты демократии и аналитической компании Elliptic была изучена экосистема отмывания биткоинов, полученных незаконным путём. Проанализировав блокчейн биткоина и другие общедоступные данные, специалисты Elliptic смогли отследить потоки незаконных средств в период с 2013 по 2016 год. В докладе сказано:

Это исследование было направлено на то, чтобы определить, куда люди обращаются, чтобы обналичивать или перемещать биткоины, полученные в результате незаконных сделок, и выявить типологию отмывания «грязной» криптовалюты.

Документ описывает изучаемое явление как особый вид отмывания средств, который существует в биткоин-сети, где пользователь перемещает определенное количество монет на новый адрес таким образом, чтобы скрыть изначальный источник дохода.

Большая часть исследования посвящена использованию так называемых «сервисов конверсии». Это любые платформы, на которых пользователи конвертируют биткоины в фиатные деньги или в другую криптовалюту или же перемещают на другие доступные им адреса (в первую очередь, биржи).

Рынок даркнета является основным источником средств, отправляемых на сервисы конверсии для отмывания. Количество незаконных услуг, которые могли бы стать источником «грязных биткоинов», увеличилось в пять раз в период с 2013 по 2016 год. Источники незаконных средств, поступающих на сервисы конверсии, достаточно централизованы:

В нашей выборке учитывается только небольшое количество субъектов. Девять из 102 субъектов были источниками более 95% всех отмытых биткоинов. И все девять представляли собой торговые площадки в даркнете.

В то время как биржи являются наиболее часто используемым типом сервисов конверсии, биткоин-миксеры и криптовалютные онлайн-казино имеют гораздо большую долю незаконных средств на своих счетах.

Как и источники незаконных средств, службы конверсии, куда эти средства отправляются, также очень централизованы. Данные показывают, что 97% объёма противоправных транзакций в микcерах и онлайн-казино проходят только через три субъекта. Кроме того, две платформы в Европе отвечают за половину незаконных средств, отправляющихся на биржи.

Многие крупные европейские криптовалютные биржи проводят эффективную работу по борьбе с отмыванием денег. Однако это скорее их право, а не обязанность, и есть ряд бирж, которые заинтересованы в получении средств от преступников.

Авторы отмечают, что Европейский союз движется в правильном направлении: он обновил свою Директиву по борьбе с отмыванием денег в 2015 году, включив туда криптовалютные биржи с поддержкой фиата, но, по мнению авторов исследования, и криптовалютные биржи без фиатных пар должны регулироваться аналогичным образом.

Другим важным аспектом исследования является то, что данные указывают на низкий уровень отмывания через биткоин в процентном отношении ко всем платежам, отправленным на сервисы конверсии:

Количество средств, отмываемых через биткоин, небольшое: менее 1% всех транзакций, поступающих на сервисы конверсии.

В докладе разъясняется, что фактическое количество незаконных транзакций на сервисах конверсии «наверняка значительно больше», чем показывают данные в исследовании, поскольку промежуточные транзакции не учитывались. Другими словами, отчёт охватывает только те транзакции, которые инициированы непосредственно источником незаконных средств.

Отмечено и сокращение объёма противоправных транзакций, проводимых в биткоине:

Биткоин как инструмент для отмывания денег теряет свою привлекательность из-за растущей популярности криптовалюты в качестве спекулятивной инвестиции, а также новых методов отмывания денег. Также это может отражать лучшую работу по борьбе с отмыванием денег самими сервисами конверсии, которые всё чаще используют анализ цепочки транзакций, чтобы определить источники средств клиентов. Хотя большинство сервисов конверсии и получали незаконные биткоины, подавляющее большинство средств не являются незаконными.

Читайте также:  Как продать картины за Биткоин

Более проблематичная технология — по крайней мере с точки зрения правоохранительных органов — это децентрализованные биржи. Такие платформы, как JoinMarket, TumbleBit и ZeroLink, не дают властям возможность блокировать микширование биткоинов, поскольку эти решения выступают скорее в роли программного обеспечения, чем сервиса. Рынки даркнета также становятся более децентрализованными из-за таких платформ, как OpenBazaar.

В свою очередь благодаря использованию атомарных свопов между разными блокчейнами пользователи смогут мгновенно обменивать криптовалюты без необходимости использования доверенной третьей стороны.

В конце исследования предлагается провести своего рода пропагандистскую кампанию против торговых площадок в даркнете:

Правоохранительные органы должны повысить скептицизм клиентов торговых площадок даркнета в отношении безопасности этих сайтов, публично раскрывая их уязвимости.

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

Мы знаем, как создать биткоины, но вот как их можно уничтожить?

Сжечь биткоины – значит, сделать так, чтобы их нельзя было потратить. Этому можно придумать несколько применений – к примеру, быстро запустить новую криптовалюту (как сделали в Counterparty) или немного поднять стоимость оставшейся части биткоинов, уменьшив количество доступных. В этой статье мы опишем три метода для сжигания биткоинов.

Очень легко сжечь биткоины, отправив их на фиктивный адрес. К счастью, у пользователей Bitcoin шанс нечаянно сжечь биткоины таким способом чрезвычайно мал, поскольку в адресе присутствует 4-байтовая контрольная сумма, предотвращающая опечатки (на bitcoin wiki есть подробная инструкция по созданию биткоин-адресов).

Именно поэтому для создания фиктивного биткоин-адреса нужно потратить немного усилий, а не просто ударить пару раз по клавиатуре. Для создания адреса используется hash160, он может принимать любые значения, и это значение превращается в первые символы адреса (а последние обозначают контрольную сумму).

Известные примеры фиктивных адресов:
• 1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE (получено 2,10556692 BTC),
• 1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr (2 130,84717717 BTC),
• 1111111111111111111114oLvT2 (43.2884582 BTC), в этом адресе закодирован минимально возможный hash160,
• 1QLbz7JHiBTspS962RLKV8GndWFwi5j6Qr (0.01159201 BTC), в этом адресе закодирован максимально возможный hash160.

Отправляя биткоины на такой адрес вы их почти наверняка сжигаете, но доказать это нельзя, поскольку для такого адреса в принципе может существовать приватный ключ. Однако, поиск такого ключа может отнять больше энергии, чем будет сгенерировано нашей Солнечной системой за всё время её жизни.

Уже довольно долгое время пользователи Bitcoin включают в блокчейн различные данные, будь то доказательство авторских прав на документ, подтверждение личности, обеспечение контрактов или цифровое представление реальных активов.

В 2013 году был представлен простой способ добавления данных в любую биткоин-транзакцию. Доселе некорректная инструкция OP_RETURN была сделана стандартной, и пользователь обрёл возможность добавления до 40 байт данных в транзакцию.

До стандартизации этот тип вывода данных в блокчейн был непростой задачей, и включал в себя использование множества фиктивных адресов, кодирующих произвольные данные. Введение стандарта упростило процесс и позволило узлам Bitcoin забыть сложный способ и ограничить разбухание блокчейна.

С момента его введения на выводы через OP_RETURN было потрачено уже 3,66 BTC, и количество таких выводов только растёт, что говорит о растущем количестве способов разнообразного использования блокчейна.

И хотя предыдущие методы довольно эффективные, они не уничтожают биткоины. Их всё ещё можно видеть в блокчейне, просто нельзя потратить. Однако существует способ эффективно уничтожить биткоины, удалив их из блокчейна.

Читайте также:  Как сделать резервную копию кошелька Биткоин

Делая свой сайт со статистикой по транзакциям биткоинов, я принимал меры для того, чтобы не пропустить данные ни одной транзакции, и чтобы данные в базе были непротиворечивыми. Я подсчитал количество существующих битконов как сумму биткоинов, хранящихся в непотраченных, но подтверждённых выводах. Если всё правильно, эта сумма должна совпасть с количеством существующих биткоинов (это число можно подсчитать, только зная количество блоков в основной цепочке блокчейна).

Однако я обнаружил, что 10,19768818 BTC куда-то пропали. Сначала я думал, что я пропустил какие-то транзакции или что у меня в коде была ошибка. Разбираясь с этим я увидел, что я был прав: 1031 не получили награду, которая им предназначалась. Награда за блок – это комбинация созданных монет (50 BTC в самом начале существования Bitcoin, уполовинивающиеся каждые 210 000 блоков), и комиссий, содержащихся в транзакциях блоков.

Это несоответствие могло возникнуть из-за того, что майнеры упустили несколько комиссий за транзакции, или же излишняя комиссия была уплачена за coinbase-транзакцию, и не была включена в выходное значение транзакции майнера, или же это было сделано намеренно, кто знает.

Первый такой блок датирован 18 мая 2011 года, а последний появлялся 15 августа 2015 (в нём не хватало всего одного сатоси, а намайнили его при помощи CoiniumServ). Большую часть этих блоков намайнили в период с января 2012 по март 2013.

Несколько пулов майнили блоки и не забирали награду. Согласно Blocktrail API, больше половины этих блоков намайнили EclipseMC и Eligius. Интересно, что эти два пула начали майнить их одновременно – возможно, они использовали один и тот же софт. Однако EclipseMC закончил майнить в сентябре 2012 года, а Eligius – в январе 2013. Другие пулы, вроде Slush или P2Pool тоже намайнили такие блоки, но совсем мало.

Пропавшие биткоины пропали навсегда. Отправка биткоинов на фиктивные адреса или трата на неподходящие для этого выводы не приводит к их исчезновению – их можно наблюдать в блокчейне. А если не запрашивать всю награду за блок, биткоины на самом деле исчезают – их нельзя увидеть в блокчейне. Единственная проверка величины награды за блок состоит в том (судя по исходникам bitcoind), что она не должна превышать максимальное значение – получаются, что уничтожить можно всю награду полностью, включая и сгенерённые монеты.

Есть и другие способы сжигания биткоинов (к примеру, использование нестандартных некорректных скриптов), но самые распространённые – это фиктивные адреса и скрипты OP_RETURN. И хотя это неподкреплённые доказательствами рассуждения, мне было очень интересно узнать, какие пулы использовали одинаковый софт, просто изучив блокчейн.

Только я написал о новых функциях на самом популярном и честном кране по заработку биткоина в интернете Freebitco.in как появляется еще одна “Майнинг биткоина в браузере”. Функция у них пока в режиме теста, поэтому пользуйтесь, пока дают! И так подробнее..

Сначала расскажу о самом процессе майнинга в браузере. Майнинг идет за счет JavaScript-а, который, для решения задач криптовалют, использует мощности процессора. В зависимости от настроек, вы можете задействовать любое количество ядер и мощности. К примеру при просмотре фильма или игре, запускаете на 30-50% и спокойно получаете биточки. Точнее, вы майните другие криптовалюты, вроде Monero, Bytecoin, QuazarCoin и др., но вам на счет будут поступать именно биткоины. Площадка сама обменяет намайненую валюту на BTC.

Читайте также:  Биткоин что это и как работает для чайников

Теперь переходим к самому сладкому. Если вы уже используете кран Freebitco.in, и у вас есть учетка — то необходимо зайди в профиль и узнать свой ID.

Если же у вас до сих пор нет учетки — регистрируйтесь по ссылке Freebitco.in, крутите биточек во вкладке FREE BTC и так же заходите в профиль за своим ID.

Далее, для того чтобы перейти к майнингу, необходимо перейти по ссылке — Mining Freebitco.in и изменить в адресной строке user >

Перед вами откроется панель настройки майнинга в браузере. Перед использованием, проверьте не блокирует ли её AdBlock или другие блокировщики рекламы.

Вначале указана ваша статистика майнинга: YOUR HASH RATE — ваш хешрейт. Показывает насколько мощный ваш процессор для решения задач (хешей), HASHES SOLVED — количество решённых хешей, TOTAL MINING INCOME — ваш доход от майнинга за всё время.

А чуть ниже показаны настройки майинга — их всего две: THREADS — количество ядер процессора, которые будут задействованы для майнинга, CPU USAGE — процент использования процессора.

По умолчанию установлено максимальное количество ядер, которые у вас имеются и использование процессора на 100%, но вы можете менять, в зависимости от нужды ресурсов. Если оставлять компьютер на ночь — то лучше ставить все по максимуму. Если же вы будете еще что-то делать — то 30-50% будет достаточно.

После того как сделаете нужные настройки просто жмёте “START MINING” внизу страницы и майнинг будет запущен. Закрывать вкладку браузера нельзя — иначе майнинг остановится, а средства будут переведены на ваш счет freebitcoin. Выплаты на ваш кошелек так же приходят каждый понедельник!

Майните на здоровье! P.S.: если у вас совсем слабый компьютер или вы собрались майнить с мобильного телефона — то советую просто крутить биточки во вкладке FREE BTC. Это будет более профитнее.

Кто до сих пор не понимает, что это за валюта и чем она выгодна, почитайте мой пост: www.kingy.ru/zarabotok_bitcoin/. Заработать биткоин всегда можно тут: www.kingy.ru/btc/. Помогайте биткоину в глобализации и процветании, а он поможет улучшить Ваше материальное состояние! =)

Подписывайтесь на Email-рассылку, Telegram канал и страницу во ВКонтакте! Свои комментарии, замечания и предложения пишите мне. Все контакты на странице обо мне.

Курс биткоина давно висит на $3500. Такое ощущение, что про него все забыли. Паблики, созданные в декабре 2017 года побросали, а те кто не бросил относятся к ним недобросовестно. В новостях пишут про.

Мало кто понимает, но пока цена биткоина не превышает 7000$, можно получать его в больших количествах, совершенно бесплатно. Без вложений. Краны автоматически подстраиваются под цену на биржах, тем самым регулируя сумму выигрыша. Чем.

Не понимаю людей. Сегодня цена биткоина $7000 и все вокруг говорят, что это пирамида, обман и все такое. Но ведь буквально в декабре, когда цена биткоина достигала $19000, каждый третий знакомый хотел вкладываться.

Читайте далее:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock detector