Биткоин можно ли отследить человека

Впервые инструмент BitCluster, написанный на Python, был показан на конференции NorthSec еще в 2015 году. BitCluster позволяет подвергнуть анализу биткоин-транзакции между разными адресами и выстроить карту ассоциаций кошельков, которую затем можно сохранить в виде таблицы. Теперь разработчики доработали свое опенсорсное решение и готовы представить новую версию на конференции HOPE.

BitCluster был разработан адъюнкт-профессором Давидом Декари-Эту (David Décary-Hétu) из школы криминологии при Монреальском университете и его коллегой, пентестером и исследователем Метью Лавои (Mathieu Lavoie).

Авторы утилиты в очередной раз доказывают, что Bitcoin – не анонимен. Если пользователь был неаккуратен и оставил в сети какие-то «улики», связывающие его реальную личность с конкретным кошельком, об анонимности можно забыть. Также даже обезличенные транзакции можно проследить через публичный блокчейн и построить настоящую карту связей.

Фактически именно это и делает BitCluster: группирует биткоин-транзакции по принадлежности к конкретной торговой площадке, человеку и так далее. При этом скрипту совершенно необязательно «знать» реальную личность пользователя, с его помощью все равно можно отслеживать денежные потоки и чужие траты.

«Наша цель – определить, сколько данных возможно собрать о людях, которые пользуются сетью биткоин, и понять, можно ли агрегировать биткоин-кошельки (которые вроде бы анонимны), а затем отделить данные о них друг от друга, — рассказывает Декари-Эту. — Мы не пытаемся помочь преступниками или правоохранительным органам. Это открытый инструмент, который должен дать людям лучшее представление о том, что происходит в сети биткоин».

Тем не менее, исследователи признают, что с помощью их разработки возможно отследить денежные потоки киберпреступников. В частности, достаточно удобно отслеживать платежи, поступающие в адрес операторов вымогательского ПО. BitCluster позволяет собрать подобные кошельки в кластеры и определить, какое количество жертв уже заплатили злоумышленникам выкуп, сколько преступники заработали суммарно и так далее. Исследователи изучали еще оригинальный Silk Road, но также наблюдали и за активными сегодня подпольными торговыми площадками, такими как AlphaBay и Nucleus.

Хотя с 2015 года BitCluster был доработан, и разработчики готовы продемонстрировать улучшенную версию, сами они говорят, что не собираются хостить проект у себя. Дело в том, что на это уходит слишком много вычислительных ресурсов, особенно когда нужно провести большой анализ данных, к примеру, изучить информацию относительно закрывшейся биржи Mt. Gox.

Читайте также:  С чего начать при работе с Биткоинами

BitCluster не единственное решение подобного рода, похожие скрипты разрабатывают уже много лет. Исследователи отмечают, что не попасть в «поле зрения» таких инструментов можно, для этого достаточно, к примеру, использовать несвязанные друг с другом кошельки, а еще лучше — создавать одноразовые кошельки для каждой транзакции.

«Данный инструмент просто помогает понять движение биткоинов в том случае, если люди используют [эту технологию] неправильно. И, давайте признаем, что большинство людей использует ее неправильно», — заключает Декари-Эту.

В отличие от использования наличных денег, персональная информация по банковским счетам и операциям, а также данные, зарегистрированные в электронных платежных системах, всегда являются достоянием определенного круга людей. Такова традиционная схема; например, о Вашем банковском счете знаете только Вы и банк, о сделках знают две стороны и банк. Однако при определенных обстоятельствах данная информация может стать достоянием многих. Так, например, мошенники могут похитить эту информацию у банка, а спецслужбы многих стран стремятся к тотальному мониторингу и контролю за движением денег своих граждан. Использование офшоров и других инструментов, затрудняющих финансовый мониторинг, автоматически наводит на пользователя подозрения. Однако как никто не кричит об имеющейся в кошельке наличности, так и в отношении других сбережений люди склонны соблюдать элементарную осторожность и отстаивают право на конфиденциальность.

После того как в 2009 году был анонсирован запуск криптовалюты биткоин, отсутствие персонификации участников сети рассматривалось как одно из кардинальных отличий от банковской системы. Децентрализованность биткоина и отстуствие необходимости оставлять какие-либо персональные данные зародило у людей надежду на анонимность счетов и операций. Несомненным преимуществом биткоина является независимость в управлении, никто не сможет заблокировать или конфисковать Ваши средства. Однако отказ от сбора персональных данных не обеспечивает анонимность bitcoin. Дело в том, что все транзакции абсолютно всех пользователей записываются и отображаются всем участникам сети в виде общедоступной базы данных. Очевидно, что отсутствие установленного соответствия между биткоин адресом и конкретным человеком или компанией делает данную информацию весьма абстрактной и, на первый взгляд, мало интересной. Однако современные средства позволяют проследить связь биткоин адреса с конкретным IP адресом, или физическим адресом обналичивания и так далее. Как только это происходит, становится возможным отслеживание финансовой истории владельца биткоин кошелька.

Читайте также:  Сколько сатошей в 1 Биткоин в долларах на сегодня

Для обеспечиеня дополнительной анонимности биткоина существует несколько способов:

  • Один из таких способов – это использование «биткоин-миксеров». Сервисы типа DarkWallen, SharedCoin, Darkcoin и другие предлагают услуги по смешиванию биткоинов разных пользователей в ходе транзакций, а потом в случайном порядке возвращают вложенные деньги на разные адреса. Данный принцип анонимизации заключается в следующем: на одном из этапов передачи денег производится коллективная транзакция (или группа транзакций), в которой участвуют сразу несколько плательщиков. Минусом такого способа являются задержки во времени, а также необходимость уплаты комиссий. Тем не менее, теоретически, объединение биткоинов в большой пул транзакций позволяет скрыть цепочку транзакций, что значительно затрудняет выяснение и сопоставление платежей с их адресатами. Следовательно, данные сервисы делают Ваши биткоин переводы анонимными.
  • Другой вариант, как сохранить анонимность через биткоины – это использование новых биткоин адресов для каждой отдельной транзакции. Биткоин адреса можно генерировать бесконечное количество раз, как онлайн, так и без интернет соединения. Наличие множества адресов усложняет задачу по установлению их общего владельца и увеличивает анонимность.
  • Установление конкретной личности интернет пользователя в большинстве случаев происходит путем фиксирования IP адреса и выяснения у провайдера персональных данных этого пользователя. Анонимность IP адреса при совершении операций с биткоинами можно обеспечить благодаря использованию луковой маршрутизации сети Tor. Принцип работы Tor можно свести к следующему: каждый участник сети становится прокси-сервером, а каждый пакет данных, попадающий в сеть, проходит через три различных прокси-сервера, выбранных случайным образом. Отправленный пакет данных изначально зашифрован тремя ключами. Каждый узел сети узнает, куда дальше посылать пакет, только после того, как он расшифрует код. Данный способ скрывает ваш истинный IP, но не меняет биткоин-адреса.
Читайте также:  Что такое скрипт для Биткоинов

Резюмируя, стоит сказать, что вопреки изначальным заявлениям и поверхностному знанию вопроса, сама по себе биткоин сеть не является гарантом анонимности. Достичь анонимности переводов bitcoin можно только при использовании одного или сразу нескольких из перечисленные методов.

Bigfoot » 20 авг 2013, 18:20

Главное понять систему. Она не такая как во всех электронных кошельках которые мы привыкли видеть

Ваш кошелек — это ваш компьютер и он один, и все деньги зачисляются на него.
Для того чтобы эти деньги зачислить вы создаете адрес (не кошелек). По данному адресу осуществляется перевод с возможностью проконтролировать его через интернет
Адресов можно сделать сколько угодно, и именно так и надо делать — для каждого назначения свой адрес.
Переводить с одного адреса на другой ничего нужно, так как деньги со всех ваших адресов которые вы сделаете в клиенте на своем компьютере будут пересылаться на ваш компьютер на один баланс.
Если же вы делаете кошельки на разных компьютерах или онлайн службах то между нами потребуется пересылка.
При использовании онлайн-служб ваша анонимность уменьшается так как в них потребуется регистрироваться и указывать какие-либо свои данные, как правило это только е-майл, но если хранить деньги в wmx, то про вас будет известно все о чем вы сообщали вебмани, и они могут поделиться этой информацией если посчитают нужным с кем угодно (вопрос в доверии)

Disraeli » 20 авг 2013, 18:26

Bigfoot » 20 авг 2013, 18:41

cefp » 26 сен 2013, 02:10

Bigfoot » 26 сен 2013, 02:19

Читайте далее:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock detector