«Кейс Tornado Cash покажется цветочками»: эксперты дали прогноз для биткоин-миксеров

Ужесточение риторики властей США по отношению к криптовалютным миксерам потенциально грозит уголовными делами их разработчикам, но вряд ли способно на практике решить проблему финансирования терроризма. Об этом заявили опрошенные ForkLog эксперты. 

«Разрабы по тюрьмам, ПО под запретом»

CCO HAPI Марк Лецюк считает, что только введением обязательной отчетности по операциям регуляторы не ограничатся. По его словам, вероятные способы давления на сервисы микширования можно спрогнозировать по аналогии с кейсом Tornado Cash:

При этом Лецюк напомнил, что за Tornado Cash в свое время вступилось криптосообщество, объясняя это защитой децентрализации и приватности. Однако в случае борьбы с финансированием терроризма власти, очевидно, не пойдут на компромисс и прибегнут к более жестким методам. 

Несмотря на то, что миксеры децентрализованные, им могут отключить веб-интерфейс и взаимодействие с ними будет возможным только через смарт-контракт. Это потребует определенных скиллов от обычных пользователей, но хакерам не помешает, считает эксперт.

Кроме того, находясь под арестом, разработчики не смогут обновлять код и вносить апдейты в ПО. А при удалении открытого кода миксера с GitHub никто не сможет создавать форки или делать что-то новое на его основе.

По мнению Лецюка, значительную роль в очернении сервисов микширования сыграют гиганты криптовалютной AML-индустрии: Elliptic, Chainalysis, TRM Labs, Ciphertrace и другие.

Предоставляемые ими данные об объеме преступных криптовалютных транзакций на миксерах невозможно проверить независимо — у каждой компании своя методика анализа, свои кластеры и закрытый исходный код инструментов.

Таким образом представителям миксеров придется в частном порядке через суд доказывать, что их сервисы созданы для приватности, а не для мошенничества.

Как будут контролировать операции?

Лецюк предполагает, что власти США будут продвигать внедрение AML-проверки пользовательских адресов перед проведением операции микширования. 

Эта мера затронет пользователей из любой юрисдикции и большинство разработчиков, поскольку последние предпочитают хостить серверную часть миксеров в цивилизованных странах, например, Ирландии. 

В целом он считает, что когда дело касается политики, речь уже не идет об удобстве пользователей и соблюдении принципов децентрализации.

Будет ли эффект?

Мера может показаться полезной в борьбе с финансированием терроризма на бумаге, но на практике не решит проблему, полагает основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин: 

Не ждет эксперт и значительных последствий для пользователей.  

По его словам, некоторые сервисы уже задумываются об услуге демикширования, но пока они находятся на стадии разработки. 

Напомним, за последние два года израильские власти конфисковали миллионы шекелей на криптосчетах, которые они подозревали в связях с ХАМАС и другими военизированными организациями на Ближнем Востоке.

Согласно The Wall Street Journal, палестинские боевики получили как минимум $134 млн в криптовалютах.

Из-за обеспокоенности использованием цифровых валют киберпреступниками и террористами FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры «центрами отмывания денег», которые угрожают национальной безопасности. 

Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям.