Крипто-катастрофа: Экс-главе Bithumb грозит восьмилетняя отсидка за финансовые махинации

Прокуратура Высокого суда Сеула сделала запрос на восьмилетнее тюремное наказание для Ли Чон Хуна, бывшего председателя известной южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb, обвиняемого в серии экономических преступлений.

Ли Чон Хун (Lee Jeong-hoon) привлек внимание правоохранительных органов после серии мошеннических действий, приведших к потерям на сумму свыше 110 миллиардов вон (примерно 85 миллионов долларов США). Ключевой фигурой в этом деле является Ким Бёнгун (Kim Byung-gun), председатель компании BK Group, который стал жертвой обмана Ли.

Согласно заявлениям следователей, Ли предложил Киму инвестировать в Bithumb и в последующем совместно управлять биржей. В качестве залога инвестиций, Ли гарантировал BK Group передачу токенов BXA Coin, расчётная стоимость которых равнялась объёму вложений.

Однако, как выяснилось в ходе следствия, Ли был в курсе нерешенных вопросов по листингу токена BXA, но преднамеренно скрывал эти сложности от Кима. Более того, прокуроры утверждают, что планы Ли по реорганизации биржи Bithumb изначально носили характер обогащения за счёт мошенничества.

Команда защиты Ли продолжает отрицать все обвинения, утверждая, что Ли исполнил все необходимые обязанности и даже согласился на отсрочку платежа по токенам по запросу инвестора. Защитники настаивают на том, что Ким неожиданно отказался от договоренностей, заключенных в рамках сделки, что привело к обвинениям в мошенничестве и последующему судебному процессу.

Предстоящий приговор Высокого суда Сеула, который ожидается 18 января 2024 года, может иметь глубокие последствия для управленческих структур криптовалютных бирж в Южной Корее, а также дать толчок изменениям в политике и практике обмена криптоактивами.

Во времена, омтененные скандальным процессом, Bithumb не утратила амбиций расширения своего бизнеса. Ранее биржа объявила о планах выхода на KOSDAQ — южнокорейский аналог американской фондовой биржи Nasdaq — в 2025 году, что подразумевает осуществление первичного публичного предложения акций (IPO).